Возврат к списку
IdentityMind обеспечивает соответствие KYC и AML для B2Broker

Необходимость строгого соблюдения законодательства имеет первостепенное значение для брокеров и бирж, которые должны иметь неопровержимые процедуры проверки клиентов в соответствии с регуляцией по всему миру.

Мар262019
IdentityMind обеспечивает соответствие KYC и AML для B2Broker

KYC (Знай своего клиента), процесс проверки подлинности клиентов и оценки потенциального риска незаконных намерений для деловых отношений, является важным бизнес-процессом для любого брокера и биржи.

В эпоху регулирования в финансовой индустрии процедура KYC стала стандартом во всем мире. Все стороны должны быть защищены, это отвечает обоюдным интересам т.к. возможные штрафы могут привезти к закрытию бизнеса или огромным убыткам. Соблюдая требования регуляторов, финансовые организации снижают финансовые риски своих деловых отношений с клиентами.

В соответствии с операционными и нормативными стандартами, принятыми в B2Broker, компания выбрала платформу IdentityMind, Trusted Digital Identities чтобы соответствовать требованиям KYC и AML (противодействие отмыванию денег), как для себя, так и для своих клиентов по всему миру.

Крайне важно, чтобы B2Broker принял полностью надежный способ выполнения требований соответствия KYC и AML, наряду с проверкой личности, аутентификацией на основе рисков, соответствием нормативным требованиям и предотвращением мошенничества с идентификацией. В качестве признанного партнера для криптобирж, поставщиков платежных услуг, платежных систем, отправителей денег, предприятий по обслуживанию денег, предприятий розничной торговли, предприятий, предлагающих ICO или STO, интернет-банков, банков, брокеров/дилеров и кредитные союзы по всему миру, IdentityMind был постоянным партнером.

«KYC и AML чрезвычайно важны в нашей сфере деятельности», - прокомментировала Евгения Микуляк, COO, B2Broker. «Наш бизнес и наши клиенты зависят от очень жестких процедур, необходимых проверок клиентов и обеспечения полного соответствия в нормативным актам на различных мировых рынках. Благодаря автоматизированному процессу регистрации клиентов и глобальному онлайн-сервису проверки личности IdentityMind предложил лучшие решения для соответствия требованиям KYC и AML».

Партнерство восходит к запуску B2BX Exchange, одного из первых проектов, который интегрировал IdentityMind для автоматической проверки идентификаторов клиентов и «селфи». Настоящие и будущие клиенты B2Broker будут рады отметить, что с тех пор мы интегрировали все свои сервисы через стандартизированный API IdentityMind. Вся процедура KYC занимает всего 3 минуты и обеспечивает беспроблемное и эффективное использование для обеих сторон – компании и клиента.